金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

2008-03-31 23:02:48

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店公告编号:临2008-007
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称 "公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2008年3月31日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》。
为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股，不用于二级市场买卖股票和委托理财。新股申购的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限到2009年3月31日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

金陵饭店股份有限公司
2008年4月1日

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金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

2008-03-31 23:02:48

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