股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2008-09 号
袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于 2008 年 4 月 10
日下午十四时三十分在长沙市车站北路 459 号证券大厦九楼公司总部会议室召开了第二十八次会议(董事会年会)，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件分别已于2008 年3 月 31 日和2008 年
4 月7 日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 11 人，实到董事9 人，董事伍跃时先生、袁定江先生、颜卫彬先生、廖翠猛先生、王德纯先生、Emmanuel Rougier先生以及独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生出席了会议。董事青先国先生因公未能参加本次会议，委托廖翠猛先生代其出席和表决。于雄先生因公未能参加本次会议，委托伍跃时先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度总裁工作报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度董事会工作报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度利润分配和公积金转增股本议案》。
公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润49,330,822.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 46,804,435.64 元提取
10%的法定公积金 4,680,443.56 元，加上 2006 年度留存未分配利润
34,543,849.65 元，加上按新会计准则调整增加 2007 年期初未分配利润
26,244,170.37 元，减少 2007 年已分配的 2006 年红利 23,625,000.00 元，截至
2007年末，合并会计报表反映的未分配利润为81,813,398.58 元（根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配）。截至 2007 年末，母公司可供分配的利润为33,819,767.88元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司截至2007年12月31日的总股本15750
万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，并派现金红利1.00元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增5股。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○八年利润分配政策》。
根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计2008年度利润分配的政策为：
（1）分配次数：公司2008年度分配利润1次；
（2）分配比例：公司2008年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于60%；
2007年度母公司留存的可供分配的利润用于股利分配的比例达到100%；
（3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；
（4）说明：以上 2008 年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年年度报告及年度报告摘要》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
六、审议通过了《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司二○○八年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会提议续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司 2008
年度审计机构。
本议案已经由公司独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生发表如下独立意见：
开元信德会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的胜任能力。我们同意公司董事会续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
七、审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司贷款担保的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
内容祥见《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。
八、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司 2007
年度股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
以上第二、三、四、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十五日