欣龙控股（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于
2008年4月7日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2007年4月
14日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为8人，委托董事1人。独立董事朱雪松先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事刘学国先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：
一、9票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2007年年度报告正文及摘要》
（年度报告正文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com）;
二、9票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2007年度利润分配预案》
公司 2007 年度会计报表业经中准会计事务所有限公司审计。经审计确认，公司本年度净利润为-54,244,625.80 元。根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度的净亏损拟用以后年度实现的净利润予以弥补。鉴于此,公司决定本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。
三、9票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2007年度内部控制自我评价报告》
（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com）;
独立董事意见：经审阅，我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司今后进一步加强内控管理，提高信息披露整体质量，定期不定期地进行自查，对发现的问题切实进行认真整改，不断完善内部控
制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
四、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《独立董事年报工作制度》
（内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com）;
五、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《董事会审计委员会年度审计工作规程》
（内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com）;
上述第一、二项议案将提交到 2007年年度股东大会审议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年四月十四日