股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2008－019
用友软件股份有限公司
第四董事会 2008 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于 2008 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2008年第二次会议的通知。2008年4月29
日，公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会 2008 年第二次会议。公司现有董事6名，与会董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司《用友软件股份有限公司 2008 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、 审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
公司原股权激励对象五人发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述五人已获授但尚未解锁的股权激励股票共38,200股。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
2008年4月30日