广东道威律师事务所
关于广东华龙集团股份有限公司
2007 年年度股东大会的法律意见书
致：广东华龙集团股份有限公司
广东道威律师事务所（以下简称本所）接受广东华龙集团股份有限公司（以下简称公司）委托，指派李传宏律师出席公司
2007 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》
（以下简称《规范意见》）等法律、法规及其他规范性文件的要求，就本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《广东华龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律规定、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关资料进行了核实和验证，现发表见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司召开本次股东大会的通知已于 2008
年 4 月 30 日在《中国证券报》公告了《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第八次会议决议公告》、《公司召开二OO 七年年度股东大会的通知》，于 2008 年 5
月8 日在《中国证券报》公告了《关于年度股东大会增加议案的通知》。本次股东大会于 2008 年 5 月20 日上午10 时于阳江市桔子西路十巷二号公司会议室召开。
会议由董事长周建民主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次大会的股东及股东授权代表共计 2 人，代表公司股份40198437 股，占公司股本总额的 23.10%。
公司董事、监事及高级管理人员等出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次大会人员的资格符合《公司法》、
《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就公告中列明的审议
（1） 《二○○七年度董事会工作报告》
（2） 《二○○七年度监事会工作报告》
（3） 《二○○七年度报告及摘要》
（4） 《二○○七年度利润分配预案》
（5）《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二
○○八年审计机构的议案》
（6）《关于佛山三盛房地产有限责任公司资产托管的议案》；
（7）《关于向佛山三盛房地产有限责任公司借款的议案》；
（8）《广东华龙集团股份有限公司关联交易管理办法》；
；
（9）《广东华龙集团股份有限公司募集资金管理办法》
(10) 《广东华龙集团股份有限公司对外担保管理制度》；
(11) 《关于修订〈广东华龙集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
(12) 《关于增补胡庭发为公司第五届监事会监事的议案》。
(13) 《关于聘请上海证券有限责任公司为代办股份转让副主办券商的议案》
以记名投票的方式进行了表决，关联股东上海兴铭房地产有限公司因关联交易回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
广东道威律师事务所
见证律师 李传宏
二OO 八年五月二十日