本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议由董事长提议，通知于２００８年６月１４日以传真和电子邮件方式发出，２００８年６月１７日９时以通讯方式召开。会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了《关于重述２００７年度财务报表的议案》，赞成票１１票，反对票零票，弃权票零票。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年６月１７日

　　附件：《重述２００７年度财务报表的基本情况》

　　重述２００７年度财务报表的基本情况

　　一、２００７年度财务报表重述原因：

　　２００７年１１月，丹东登海良玉有限公司（以下简称“登海良玉公司”）的三方股东（山东登海种业股份有限公司以下简称“本公司”持有其股权５１％）决定解散，并组成清算组进行清算。截止２００７年１２月３１日，清算工作正在进行中。在此期间，登海良玉公司的所有日常经营管理活动均由清算组共同控制。２００８年２月，登海良玉公司三方股东初步决定不再解散，截止２００８年３月２８日（２００７年年报披露日）有关不解散的决定尚未实施，同时，不能确定能否实施。因此，本公司２００７年度财务报表未将登海良玉公司纳入合并报表范围。

　　２００８年５月２２日，有关不解散登海良玉公司的决定正式实施，并组成新董事会，本公司恢复了对登海良玉公司的控制。为此，本公司将登海良玉公司２００７年度财务报表纳入合并范围，并对２００７年度财务报表进行重述。在重述时，本公司对登海良玉公司的长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法。

　　二、２００７年度财务报表重述前后的差异：

　　单位：元（人民币）

　　证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２００８－０３０

　　山东登海种业股份有限公司

　　第三届监事会第一次临时会议决议公告

　　山东登海种业股份有限公司第三届监事会第一次临时会议于２００８年６月１７日在公司培训中心召开，应到会监事５名，实到会监事４名，王广利监事因事请假，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会召集人邓旭春先生主持召开，会议审议了《关于重述２００７年度财务报表的议案》，同意山东登海种业股份有限公司２００７年度财务报表将丹东登海良玉种业有限公司纳入合并范围，并进行重述；会议以举手表决的方式通过了此议案， 赞成４票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　

　　山东登海种业股份有限公司监事会

　　２００８年６月１７日

　　证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２００８－０２７

　　山东登海种业股份有限公司

　　２００７年年度报告全文差错更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山东登海种业股份有限公司２００７年年度报告全文（以简称“《全文》”）中作如下几处更正：

　　一、第三节 会计数据和业务数据摘要（部分）的更正：

　　（一）、公司２００７年度主要利润指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目及涉及金额

　　单位：（人民币）元

　　（二）、截至报告期末公司近３年的主要会计数据和财务指标

　　１、主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　２、主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　３、净资产收益率和每股收益率的计算

　　二、“第四节 股本变动及股东情况”中“（六）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况”的第一行标题栏中间，原为“持有有限售条件股份数量”，现更正为：“持有无限售条件股份数量”。

　　三、“第六节 公司治理结构”中“独立董事履行职责情况”，原为：

　　现更正为：

　　四、“第六节 公司治理结构”中“（四）、高级管理人员的考评及激励机制”，原为“公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，将在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制”。现更正为：公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，并建立了相关的奖励制度。

　　五、“第八节 董事会报告”中“三．公司投资情况（四）会计师事务所对公司募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见”，原为“经山东天恒信有限责任会计师事务所审核，认为公司《董事会关于２００７年度募集资金使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符”，现更正为：经山东天恒信有限责任会计师事务所审核，认为公司《董事会关于２００７年度募集资金使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露，除２００７年５月１７日公司发布的《关于变更募集资金投向》的公告存在一定差异外，其他均与实际使用情况相符。

　　六、“第九节 监事会报告”中“（二）、认真履行监督职责”，原为“６、监事会认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更”，现更正为：监事会认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目，除“蔬菜良种产业工程项目”报告期投入存在一定差异外，其他没有发生变更。

　　上述“一”对《全文》第三节中会计数据和业务数据摘要（部分）的更正，同时以相同格式对《山东登海种业股份有限公司２００７年年度报告摘要》（以下简称“《摘要》”中的“§３会计数据和业务数据摘要（部分）”加以更正。更正后的《全文》及《摘要》将刊登在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上。

　　由此给广大投资者带来诸多不便，予以致歉。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　２００８年６月１７日