袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第十七次(临
时)会议于2008 年 6 月 20 日下午16:30 在长沙市车站北路 459
号证券大厦十楼公司总部会议室召开。会议由监事会主席赵广纪主持，会议应到监事3 人，实到监事2 人，监事赵广纪、邓华凤出席了本次会议，监事李华军因公未能出席本次会议，委托赵广纪代为出席并行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会同意提名赵广纪、邓华凤为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（公司第四届监事会股东代表监事候选人简历见附件）
本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
本议案需提交公司2008 年第一次（临时）股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○八年六月二十四日附：
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
股东代表监事候选人：
赵广纪，男，1952 年出生，1989 年毕业于新疆财经学院，中国注册会计师，高级会计师。曾任新疆兵团农四师 71 团会计、计财科科长、总会计师，新疆兵团农四师审计局局长，新疆伊力特实业股份有限公司董事会董事，新疆伊力特实业股份有限公司总会计师，长沙新大新集团有限公司董事，本公司董事。现任本公司监事会主席。赵广纪先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓华凤，男，1963 出生，硕士，在读博士，研究员，全国劳动模范，百千万人才工程国家级人才，享受国务院特殊津贴，一直师从袁隆平院士，从事杂交水稻研究。曾获国家发明三等奖、省科技进步一等奖、三等奖、全国优秀农业科技工作者和中国青年科技奖。现任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心副主任，本公司监事，兼任天津市水稻工程技术中心主任，国家粮食安全发展中心研究员，民建湖南省委经济与法律委员会主任，中南大学和湖南农业大学兼职教授。邓华凤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。